Αυτά τα γραφεία ελέγχονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο για παρατυπίες

Αυτά τα γραφεία ελέγχονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο για παρατυπίες

Στο μικροσκόπιο του αρμόδιου τμήματος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, που είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, βρίσκονται δικηγορικά γραφεία που κατέθεσαν πέραν των 50 αιτήσεων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ).

Στον κατάλογο με τα εν λόγω δικηγορικά γραφεία περιλαμβάνεται και το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι στο οποίο συμμετέχουν οι θυγατέρες του Προέδρου Αναστασιάδη.


Ελέγχονται, επίσης, τα δικηγορικά γραφεία:

  • Αρετή Χαριδήμου και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.,
  • Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία Δ.Ε.Π.Ε.,
  • Χριστόδουλος Βασιλειάδης & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.,
  • Α.Γ. Ερωτοκρίτου Δ.Ε.Π.Ε,
  • Ευθύμιος Κ. Ιωσήφ & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.,
  • Γεώργιος Κ. Γεωργίου Δ.Ε.Π.Ε
  • και Λ. Παπαφιλίππου και ΣΙΑ.

Η έρευνα αφορά τα έτη 2007 μέχρι και το 2020, περίοδος κατά την οποία λειτουργούσε το ΚΕΠ, διαλαμβάνει επιτόπιους ελέγχους όσο και εμπεριστατωμένα ερωτηματολόγια που καλούνται να απαντήσουν οι ελεγχόμενοι και διενεργείται με τη βοήθεια δύο εμπειρογνωμόνων που προσλήφθηκαν πρόσφατα.

Πηγή: Politis

Αρέσει σε %d bloggers: